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金昌市金融机构累计报送并经601788资金流向人民银行移送公安

更新时间:2021-12-23 17:14:36

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近日,记者在人民银行金昌市中心支行了解到,为防范化解重大金融风险,保障居民合法权益和财产安全,该支行立足金融监管职能,充分发挥金融监管在助力打击金融违法犯罪中打财断血的关键作用,有效维护了辖区金融环境安全稳定。

该支行积极构建金融市场600851海欣股份监管合作长效机制,加强多部门沟通协作,推动金融监管部门将各方基础业务纳入日常监管,在监督检查、风险处置、监督问责等领域开展务实合作,针对特殊情况、重大违规和风险事件,协商开展联合调研、联合执法等行动,形成强大金融监管合力,有效提升了监管成效。

依托协查调查工作纽带,该支行主动加强与纪委、公检法等司法部门沟通,000541资金流向从线索国城矿业移送、配合侦查、证据收集和量刑定罪等方面加强协作和情报互研共商,自去年以来,协助公安、税务、工商、海关等部门开展司法调查26次,为案件脉络梳理、犯罪证据收集提供了有力支持,特别是在扫黑除恶、地下钱庄、虚开骗税整治等专项行动中,助力相关部门破获多起典型案件,对犯罪分子和非法势力形成了强大震慑。

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同时,积极指导金融机构充分利用客户尽职调查、实际受益人识别、大额和可疑交易报告等工作机制,加强对风险隐患的监测、排查,特别是对反恐、涉毒、非法集资、金融诈骗、地下钱庄等领域犯罪线索可疑资金交易的监测分析,深入挖掘其中可疑交易线索,提高发现线索和打击金融犯罪的精准度。自去年以来,金昌市金融机构累计报送并经人民银行移送公安002592股票、税务、工商等部门重大可疑线索8起,针对辖区内重大可疑线索开展专项调查11次,为相关部门打击各类金融违法犯罪活动提供了有力支撑。

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此外,该支行把加强金融知识宣传、政策引导作为维护金融消费者人身财产安全的重要手段,先后开展了金融知识普及月、金融知识“进学校、进老年大学、进村入户、进社区、进厂矿”等特色宣002081金螳螂传30余场次,向广大群众深入宣传解读预防金融诈骗、保护自身财产安全方面最新政策和方法,积极受理、妥善处理金融消费纠纷和投诉,近年来累计处理各类金融消费投诉100余起,有效维护了消费者合法权益和财产安全。

(来源:金昌市人民政府网站)

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